据市委巡察工作的统一部署，2019年5月15日至6月30日，市委交叉巡察组对国投公司开展了巡察，并于2019年10月11日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

        一、高度重视，从严从实抓好整改工作

        （一）加强领导，落实责任。10月14日市委交叉巡察组反馈会召开后，我司高度重视，态度端正，照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓，迅速召开巡察整改工作部署会，对整改工作进行全面布置，要求全体职工干部特别是班子成员充分认识巡察工作的重要意义，自觉接受巡察监督、严肃认真对待巡察中发现的每一个问题，做到即知即改、立行立改、全面整改。成立以党支部书记林加华同志为组长，董事长兼总经理、副总经理为副组长，各部门负责人为成员的整改工作领导小组及办公室，进一步强化组织领导，明确责任分工。

        （二）细化分工、明确任务。针对巡察存在的问题，多次召开会议研究部署巡察整改相关工作，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤。同时，对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，按照全面从严治党的要求，深入剖析原因，逐一研究细化整改方案，共拟订13项初步整改措施，同时编制了《巡察反馈意见分解情况表》；围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，举一反三查找问题，综合施策、标本兼治，制定整改方案、建立问题台账，明确时间节点、责任领导、责任部门和责任人，做到反馈意见零遗漏、全覆盖。

        （三）责任担当、推动落实。严格按照市委关于巡察工作的部署要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育方案要求，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，全面对照市委交叉巡察组反馈意见，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认领、深入査摆、深刻剖析，认真开展批评与自我批评，切实担起巡察整改主体责任，由班子领导成员负责，严格对照整改方案，每周对整改进展情况开展一次督查，对反馈问题实行督导推进，确保整改工作扎实开展，确保各项整改事项件件有落实、事事有回音。

        二、巡察反馈问题的整改情况

        （一）关于党的政治建设方面

        1、制度不立，议事决策无章可循。一是党的领导班子缺位。国投公司党支部2018年3月成立以来仅有6名党员，无法成立党支部领导班子，导致“三重一大”等事项决策过程中存在未经支委会研究确定的问题；二是议事规则不规范。2013年6月至2019年5月，国投公司因经营班子不健全，未建立党支部、董事会、经营班子议事规则，导致落实全面从严治党主体责任不严格，存在以董事会会议替代经营班子会议议定相关事项的现象。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是深化政治建设，加强党的集中统一领导。强化“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不折不扣贯彻落实上级决策部署。12月11日成立国投公司支部委员会。二是2019年7月25日召开党支部会议、董事会（扩大）会议，研究并通过了《党支部议事规则》、《董事会议事规则》、《经营班子议事规则》，严格按照三个议事规则精神 ，坚持科学决策、民主决策、依法决策 。

        2、“三重一大”制度执行不到位问题。在未经集体研究的情况下，直接指定审计工作承接方，违反了“三重一大”制度中“重要项目安排、大额资金使用必须经集体研究决定”的规定。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。严格执行“三重一大”民主决策制度，进一步完善议事规则和程序，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用（年度预算安排之外，单项（笔）资金10万元含以上的采取竞争性谈判方式询价）坚持实际调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态。

        （二）关于党的思想建设方面

        意识形态工作责任制落实不到位。国投公司因重视不足，未成立意识形态工作领导小组和制定工作方案，未召开专题会议研究部署。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。2019年8月14日召开党支部会议、董事会（扩大）会议，研究并通过了《意识形态工作实施方案》，并成立意识形态工作领导小组，贯彻落实意识形态工作责任制。树立、强化底线思维，深入剖析、准确判断前进道路上的各种困难、风险，科学防范、及时化解各种风险，增强“四个意识”。

        （三）党的组织建设方面问题

        1、落实组织生活制度不够严格。存在组织生活会程序不规范及受处理党员被评为优秀等次的问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。规范党内政治生活，开好组织生活会，落实会前谈心谈话、征求意见制度；严格落实民主评议党员制度，对受到处理的党员干部，通过党员大会取消其2018年度优秀党员的等次；按月足额收缴党费，并登记在党费专用本上，自觉履行党员义务。

        2、组织机构人员配备不齐全。国投公司仍按国有独资性质配备董事会3名，未按股份有限公司的规定增设至5人以上，且未按规定配备职工董事。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。2019年6月15日召开职工大会，选举刘端振、冯永为职工董事，董事会成员增加至5名，6月17日章程已变更。

        3、选人用人不规范。在招录员工过程中，因未出台用人方面的《劳动用工管理办法》《公司职责与岗位定额计划管理办法》等制度，存在未按“面向社会、公开选拔、全面考核、择优录取”原则招录员工的问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。2019年5月9日出台《劳动用工管理办法》《公司职责与岗位定额计划管理办法》等制度。于8月中旬、12月上旬通过《员工转聘方案》考试考核流程，分别对被考核人员综合基础知识测试及政治素养、综合能力、工作业绩等方面进行科学考评。根据考评成绩结果经党支部、董事会研究审定，按考核成绩及工作岗位缺额情况进行定岗定薪，并予以公示，完善员工招录、考核流程，加强人才队伍建设。

        （四）党的作风建设方面问题

        1、公务车辆购置，使用不规范。车辆购置和使用过程中，存在违规超标购置公务车辆、支付出借公务车辆费用的问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。进一步推进作风建设，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。出借车辆闽J289KH已收回，补齐了1笔车辆配件购置清单，并试行安装了车联网（车智汇），车辆体检功能，可随时知晓车况，车辆维修、定位 ，可随时监控车辆的所有信息，保障行车安全的同时加强了车辆的管理监督。2019年5月9日出台《业务车日常管理制度（试行）》，完善业务用车使用管理责任制，强化集中管理、统一调度、严格业务用车定点停放、实行两定一统以及使用登记制度；加强业务用车的使用管理监督，严格遵守业务用车配备使用纪律。

        2、公务接待不规范。存在一次公务多次接待、无公函接待、无接待清单等违规接待问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。推进作风建设，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待，提高思想认识，厉行节约反对浪费。2019年5月9日出台《财务报销审批管理制度（试行）》，严控接待范围，坚持接待费报销“四要件”管理。已整改退回一次公务多次接待6笔计3689元，无公函接待、无接待清单11笔已按要求补齐全。

        （五）党的纪律建设方面问题

        1、履行主体责任意识不强。存在落实党风廉政责任制不到位、财务报销附件不全等问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。2019年8月14日召开党支部会议、董事会（扩大）会议，研究并通过了《党风廉政建设工作实施方案》，成立党风廉政工作领导小组，廉政谈话并层层签署责任状。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，谁主管、谁负责，一级抓一级，一级对一级负责；坚持党支部统一领导，党政齐抓共管，认真落实党风廉政建设责任制。严肃财经纪律，健全财务管理制度，加强对财务支出的审核把关，防止财务报销手续不规范、附件不全的问题发生(财务报销附件不全问题上述已整改)。

        2、监督机制不完善。监事会履职不到位，一是未按规定召开监事会，2014年以来，公司监事会仅召开4次监事会会议，未严格执行公司章程“监事会每年至少召开一次会议”的规定。二是未按规定开展监督检查，流于形式。2013年以来，监事会仅于2019年4月对公司财务及经营状况开展1次监督检查，检查过程浮于表面且未形成检查报告，导致财务支出不合理等问题无法得到及时发现、整改。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是严格执行公司章程“监事会每年至少召开一次会议”的规定，会后形成检查报告。二是在立行立改时已退回不合理支出（误发高温补贴费）19000元；由监事会委托相关资质的会计事务所对公司进行2018年度经济审查，通过其审查报告开展监督检查并形成《监事会2018年度财务检查报告》《新一届监事会履职报告》。

        （六）关于夺取反腐败斗争压倒性胜利方面问题

            1、工程管理不规范。在工程建设中存在违规发包工程项目、未经招标直接指定施工方及未批先勘察、违规变更分项施工项目、未按规定办理项目移交手续等问题。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。2013年底的办公楼修缮违规发包等问题，已进行了查堪验收整改，完成了修缮工程结算审核工作。2018年7月公司成立工程管理部，遵循项目负责人负责制的原则，运用系统的理论和方法协调完善建设工程从投资决策到竣工所有程序，包括立项审批、规划设计、建设工程报建、建设工程竣工验收等管理体系。2019年5月9日出台《工程项目管理制度（试行）》，进一步强化国有资产及工程项目的管理，完善内控制度，防止违规发包工程项目、未批先建等建设工程管理不规范的行为的发生。

        2、不良贷款资产包回收率低，存在资金安全风险。国投公司支付安诺公司及名京公司不良贷款资产包共12375万元，截止2019年5月，已收回债务3527.8万元，未收回8847.2万元，其中安诺公司仅收回100万元。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。严密监控不良贷款资产包的回收，加强与法院的协作，采取有效措施降低资金安全风险，预计累计收回债权13027.5万元。(1)目前已收回债务6327.5万元（国开行利率优惠弥补债权收购款2771.74万元；至2019年9月已收回债务3527.8万元）。(2)国开行名京不良贷款资产包：2019年10月已向市法院申请对抵押物进行依法拍卖，预计可收回债权约1000万元，对于非抵押担保债权由市法院执行，2年内可再收回1000万元。(3)农发行不良贷款资产包（安诺公司）：农发行安诺不良贷款资产包抵押物于2019年12月20日二拍流拍后，根据（2015）鼎民特字第1号民事裁定书我司于2019年12月26日向市法院申请启动抵偿程序，抵押物按第二次拍卖保留价人民币4651.38万元作价抵债给我司。根据市政府专题会议纪要[2016]26号文精神及2016年2月18日我司与厦门众聚源资产管理合伙企业（有限合伙）、福建汇众妇婴用品科技有限公司签订的《资产与债务平移意向协议书》，我司与厦门众聚源、汇众妇婴重新签订《债务转移及抵押担保协议》，预计3年可回收债权4700万元。另农行不良贷款资产包中永春摩托：根据市政府2019年11月27日专题会议议定，我司于2019年12月5日在闽东日报刊登了《不良贷款资产包债权公开竞买询价的公告》，对永春摩托不良贷款资产包债权处置进行公开询价，询到报价达1628万元，已收取意向方300万元意向预约金，市人民政府鼎政综〔2020〕2号文批复同意我司将永春摩托不良贷款资产包委托有资质的拍卖行进入市公共资源交易中心进行公开招拍。根据拍卖合同约定，拍卖款将分别于2020年2月20日前收回500万元；2020年4月12日前收回500万元；2020年5月12日前收回628万元。农行不良贷款资产包中华辉机械：我司与福鼎市华辉机械元件有限公司于2018年12月28日约订还款协议，截止2020年2月华辉机械已经按时还款225万元，预计于2021年2月前收回所有欠款500万元。

        3、未按合同约定收回承包费。国投公司将其拥有的国联公司40%股份发包给公交公司经营， 截止2019年4月30日，尚余承包费60万元和违约金54.71万元未收回。

        整改进展情况：已整改完成并长期坚持。发出《催收通知书》，已收回公交未履约承包金60万元；由于公交公司属公益性城市客运服务企业，承担政府指定性用车和专线接送学生等任务，履行对公交冷线、高龄老人、残疾人等弱势群体和军人免费乘坐公交、夏季空调使用费政策的实施；连续多年始终执行1元低票价标准，企业入不敷出，亏损不断加剧，公交公司已具文上报市国资委要求给予减免违约金54.71万元，待国资委研究给予免除。

        下一步，国投公司将继续按照市委巡察工作领导小组要求，持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，举一反三，切实运用和巩固好市委巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机把巡察整改工作与贯彻上级决策部署结合起来、积极谋划和推进当前及今后的各方面工作，进一步理清思路，完善措施健全制度，着力推进各项工作全面发展，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，全面推进各项工作上升到一个新的水平。

        欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0593-8978882；通信地址：福鼎市太姥大道316号，邮政编码：355200；电子邮箱：642889894@qq.com。

福建省福鼎市国有资产投资经营有限公司

2020年4月10日